一條協查信息，一輛豪華越野，一個快遞員，一名無業男子，一個微信賬號，牽出一張無形的走私巨網。一支售價成百上千元的古巴雪茄，在這張網中，悄無聲息地分銷到全國各地。12萬多支高檔古巴雪茄煙，1.3億元……近日，蘭州市公安局安寧分局摸清這張巨網，一舉摧毀國內特大雪茄走私銷售網絡。
2017年12月初，蘭州市公安局安寧分局接到公安部發來的一條協查信息。信息顯示，安寧分局轄區內一名姓肖的女子與山東警方查獲的雪茄煙走私案嫌疑人微信交往頻繁，有銷售走私煙的嫌疑。
接到該信息，安寧分局經偵大隊立即選派警力走訪調查。“根據走訪調查，這名姓肖的女子長期居住在外地，也沒有發現她有違法犯罪的事實。”辦案民警付宇介紹，“疑點是，姓肖的女子不在蘭州，為什么會有她的快遞寄往安寧呢？”這個疑點必須調查清楚。
隨即，辦案民警在快遞收貨地再次走訪排摸，全天候蹲點觀察，一名王姓男子逐漸進入民警視線。“該男子居住在肖姓女子快遞收貨地址的樓房內，每天清晨出門，駕駛高檔越野車去另一處小區，而后不再出門，直到半夜才返回。”付宇介紹，在該男子進入另一處住宅后，會有一名快遞員頻繁上門取送快遞。之后，辦案民警對該男子進行了長達一個月的跟蹤調查，查明該男子名叫王二虎，甘肅秦安人，是肖姓女子的妹夫，無正當職業。其冒用肖姓女子的身份信息辦理銀行賬戶和手機號碼，注冊微信號和QQ號，并以肖姓女子的身份收發快遞，固定一個快遞員，向外省郵寄大量包裹，每天微信和銀行資金流水高達10余萬元。辦案民警推斷，王二虎很可能是涉嫌走私煙草的一條“大魚”。
辦案民警正在清點贓物。伊曉明攝
王二虎涉嫌經營走私煙草的事實基本確定后，安寧分局立即聯合蘭州市公安局及煙草專賣局等相關單位部門，多次召開專題會分析案情，深入掌握各類情報信息，準確作出判斷：“大魚”的背后一定有張“大網”。
于是，辦案民警和煙草部門稽查人員兵分兩路。一路圍繞王二虎開展全天候跟蹤調查，掌握了其收發快遞的來源、去向，并準確鎖定了其用于藏匿貨物的兩處窩點。另一路則對王二虎的通訊信息、聯系方式進行梳理，對其銀行往來賬目進行調閱和分析，全面掌握了王二虎的信息流、資金流等情況。
2018年3月30日，在獲悉王二虎購進一批煙草后，辦案民警尾隨快遞員到居民樓內。當快遞員敲開王二虎的房門時，辦案民警迅速出擊，將兩人控制。
該房屋里面的場景讓辦案人員大吃一驚。民警梁義斌回憶：“我們想象過他囤積的走私煙草數量和規模，但進去后才知道，我們的想象力遠不夠豐富！”梁義斌介紹，王二虎的住所內堆滿了各類雪茄煙、酒和包裝盒、商標等物品。經仔細清點，查獲各類高檔名牌雪茄香煙近4萬支，實物案值771萬元，查獲用于對雪茄煙進行二次包裝的包裝盒、標簽、標識100余萬張。面對辦案民警，王二虎抵抗了3個小時后，精神防線徹底崩潰，將走私事實全部交代。
據王二虎交代，他于2014年開始接觸雪茄煙，認為高檔古巴雪茄煙價格昂貴，利潤巨大，遂通過互聯網并串通轄區快遞員，購進走私雪茄煙，從深圳定制包裝盒和標簽標識，二次包裝后通過互聯網進行銷售，獲取了巨額非法利益，并在國內走私雪茄煙“圈內”形成了一定的影響力。
就此，一張由境外發貨、走私入境、囤積分發、三級銷售，涉及國內20多個省市，上下線人數超過300人的走私販售古巴雪茄大網清晰地呈現在了辦案民警眼前。
據經偵大隊副大隊長胡向軍介紹，該網絡主要分為四個層級：第一層級為以刁俊峰、蔣繼超、劉帥、苗松濤為代表的境外人員，負責從古巴當地組織貨源，收購雪茄煙，聯系“背客”通過航空物流、人力夾帶的方式向國內走私；第二層級為以龐勇、蔣德明、蔡慧、宋志華為代表的國內囤貨商，負責在國內收貨，囤積儲存后向分銷商發貨，并回籠貨款；第三層級為以楊添玉為代表的雪茄煙專用包裝盒、印刷標簽標識供貨商；第四層級為以姜文國、姜琳、王二虎為代表的一級分銷商，負責對走私雪茄煙二次包裝后通過互聯網進行銷售。在一級分銷商之下，還有數量龐大的二三級分銷商。
鑒于案情重大，安寧分局及時上報市公安局、省公安廳、公安部，經批示，成立了“3·30” 特大非法經營走私雪茄煙案專案組，全力開展案件偵辦工作。
由于該案各交易環節都是通過互聯網完成，犯罪網絡成員多以虛擬身份出現，所涉及的證據以電子證據為主，屬于典型的新型互聯網犯罪。專案組聘請專業人員，在案件偵辦過程中，同步開展電子證據勘驗和交易記錄鑒證和審計賬目認定涉案資金等工作。同時，提請公安部將“3·30”特大非法經營走私雪茄煙案列入“2018凈網行動”掛牌督辦案件，在全國范圍內發起集群戰役。
“專案組民警先后奔赴北京、廣州、上海、山東、天津、河北等省市，走訪調查相關證人上百人，取得大量證據資料。”胡向軍介紹。2018年5月底，收網時機到來，精心制定抓捕方案，先后開展了三次集中收網行動：
第一次收網：從2018年5月30日至6月中旬，辦案人員兵分三路，一路在哈爾濱松北區抓獲一級分銷商姜文國、姜琳，現場查獲走私高希霸、哈瓦那雪茄煙168箱，實物案值1200余萬元；二路在深圳龍崗區抓獲雪茄煙專用包裝盒、標簽標識供貨商楊添玉，現場查獲雪茄煙包裝盒、保濕器及標簽標識2萬余套；三路在河北省三河市抓獲囤貨商龐勇，現場查獲大量走私雪茄煙，實物案值5萬余元。
第二次收網：6月下旬，專案組重點針對犯罪網絡第二層級的囤貨商開始收網行動，在北京順義區將囤貨商蔡慧、宋志華抓獲，現場查獲走私雪茄煙3200余支，實物案值65萬元。在四川攀枝花抓獲囤貨商蔣德明，現場查獲走私雪茄煙790支，實物案值9萬余元。
第三次收網：9月初，專案組重點針對犯罪網絡第一層級的境外人員開始收網行動，對刁俊峰、劉帥、蔣繼超三名境外人員提請公安部發出B級通緝令上網追逃。另一名成員苗松濤從古巴回國，發現網絡成員被抓后火速從河南駕車前往北京，準備經天津出境。專案組民警千里追擊，在河北省邯鄲市境內將逃亡路上的苗松濤成功截獲，“3·30”特大非法經營走私雪茄煙案基本告破。
“本案共查獲走私高檔雪茄煙12萬余支，實物案值5000余萬元，共搗毀窩點6處，扣押、凍結涉案資金264萬元，已落實的涉案金額達1.3億元。”安寧公安分局副局長李剛介紹，“這個案子是我省近年來查獲規模最大、在全國煙草行業都具有較大影響的涉煙違法犯罪案件。案件的成功偵破，有力地打擊了涉煙違法犯罪，維護了煙草行業的正常秩序。”
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